Если смотреть на капитализацию ТОП-10 цифровых денег, можно заметить, что даже Биткоин при желании полностью может выкупить средний хедж-фонд, а инвестиционный банк и подавно. А значит, есть много возможностей спекулятивно влиять на котировки чем уже давно и успешно занимается памп и дамп на криптовалютах.
Впервые подобные биржевые спекуляции появились на фондовом рынке и стали одной из основных причин Великой Американской депрессии 1929 г. Все делается по «классической» финансовой пирамиде. Владельцы основного или контрольного пакета акций, решают начать искусственно подымать стоимость актива (Pump), а в нужный момент, когда решат, что на бирже достигнут максимум цены, закрывают свои позиции. Естественно котировка резко падает, оставляя остальных в убытках (Dump). Для криптовалют, вызвать падение стоимости может быстрый майнинг, или вброс на рынок большого количества заранее созданных монет.
На криптовалютном рынке, по аналогии с фондовым в подобных схемах чаще всего используются «мусорные» цифровые активы, которые десятками выводятся и исчезают с бирж каждый месяц или выпускаются исключительно для спекуляций, в т.ч. и через токены ICO. Для раскрутки проекта используются все каналы: от размещения несуществующих финансовых отчетов и маркетинговых планов до различной «инсайдерской» информации и мнений «экспертов и аналитиков».
Не считайте, что памп криптовалюты это спекуляция только на неизвестных или малоценных валютах. Отсутствие четкой законодательной базы и как следствие серьезного регулирования плюс завышенные ожидания быстрой прибыли привели к периодическим спекуляциям и на лидерах рынка. Явный пример: резкий подъем фьючерса Биткоин в декабре 2017 г. с последующим резким падением практически на 100% представляет собой типовой Pump&Dump.
Как это работает?
В базовой схеме можно выделить четыре этапа, которые в разных вариациях наблюдаются и в 2020 г. :
- Находится малоизвестная криптовалюта с небольшой капитализацией и объемом продаж, их даже еще называют Shit-Coin или Pump-Coin. Возможен выпуск отдельной монеты специально под новый раунд сбора денег. В качестве примера можно привести TRON. Можно возразить, что валюту, регулярно попадающую в ТОП-10 сложно отнести к «мусорным», но сразу после выхода на биржи также наблюдались периоды быстрого роста на 200% в день и возврата к исходным котировкам по окончании торгового дня.
На первом этапе инициаторы пытаются приобрести как можно больше монет, если конечно они не сделали премайнинг, владеют контрольным пакетом и полностью контролируют ситуацию. Простыми словами остальные участники не могут правильно определить оптимальную точку входа в рынок.
- Когда определились с монетой можно начинать информационный прессинг новичков-трейдеров или как их называют памперы «хомячков». Обычно это делается через каналы Telegram, в котором можно сохранить полную анонимность: регулярно появляются «проверенные» новости о близком росте цены, публикуются мнения «аналитиков»: как технических и особенно удивительно фундаментальных, хотя таких прогнозов в принципе быть не может. Параллельно биржевые боты начинают выкупать крупные объемы на покупку, увеличивая активность вокруг монеты, а в реальности идет просто перевод денег между «своими» кошельками. Постоянный рост привлекает внимание и к процессу подключается все больше трейдеров. В Интернет и мессенджерах появились сайты, форумы и закрытые каналы, полностью ориентированные только на раскрутку пампов. При этом описание проекта прямо говорит, что это пирамида и большая часть инвесторов потеряет деньги, если конечно они не «сядут в поезд, идущий к прибыли» первыми. Идет игра на алчности и желанию людей войти в «круг посвященных» знающих, когда точно закончится рост и начнется падение. Результат один – убытки или даже полное разорение.
- Пик активности и старт распродаж. Цена устойчиво растет, инсайдеры постепенно начинают распродажу. Здесь важно понимать, что при небольшой капитализации нужно сделать несколько ложных откатов и коррекций, чтобы по максимуму привлечь трейдеров, пытающихся поймать тренд, который по факту уже завершился.
- Уходят последние иллюзии прибыли. Крупные игроки убирают максимум ликвидности, что приводит к быстрому обвалу стоимости. Причем это происходит так быстро, что убыточными становятся даже сделки на продажу (short) в направлении падения: покупателей, просто нет, а выкупать позиции за свой счет брокер или биржа не намерены, просто останавливают торги или вообще убирают актив из листинга. Теперь основатели пирамиды вне досягаемости, спокойно подсчитывают прибыль и думают, как начать все заново.
Где это делается?
В настоящий момент на крупных площадках подобные спекуляции почти не встречаются. Причина не только в комплексной методике определения инсайда с последующей блокировкой счетов без возврата заработанного, а и в ограниченном количестве активов, которые проходят аудит прежде чем попасть в листинг. Например, на бирже Bittrex около 200 криптовалют, но даже при этом она не очень интересна памперам – им нужны менее активные монеты.
Они идут на биржи, где количество монет и токенов не менее 500-600, например Youbit. Добавить свою валюту можно за 0,5BTC при минимуме модерации. Биржа указана только в качестве примера, как торговать и чем каждый решает сам!
Как заработать на пампинге
Если вы не относитесь к организаторам быстрого (короткого) пампа, то заработать на нем практически невозможно: скорость распродажи не позволяет войти «по рынку» на продажу. На «средних и длинных» проектах можно попробовать открыть покупку после первого отката на росте (точка 1) или распродаже (точка 2). При удачном раскладе можно заработать 20-30% к инвестиции, что хорошо для сделки длительностью 20-30 минут. Основное условие: максимально быстрое открытие/закрытие ордеров биржей или брокером!
Типовая стратегия Pump&Dump предусматривает небольшую коррекцию перед самым окончанием падения, когда крупные игроки ушли с рынка, а остальные пытаются развернуть цену вверх. Пробуем открыть покупку на минимуме (точка 3) и закрыть когда разворот не удался (точка 4) и рынок переходит во флет.
На Pump-Coin с капитализацией до миллиона долларов вторичные пики почти не встречаются по причине недостаточности ресурсов для коррекций и откатов.
Как распознать памп?
Несмотря на то, что ажиотаж вокруг криптовалют идет уже почти 10 лет, любые методики прогноза их движения не дают достаточной надежности, даже при использовании проверенных инструментов технического анализа. Основные причины: отсутствие реального наполнения (даже к стейблкоинам периодически возникают вопросы), не везде статус цифровых денег четко регулируется законодательно. Подобная ситуация дает большой простор для спекуляций, но все же есть несколько признаков начала пампа, доступные даже «для чайников»:
- После длительного периода затишья или сразу после появления валюты на бирже начинается быстрый рост активности. Появляются и исчезают большие ордера, в основном на покупку, волатильность на сессии может достигать 100% и более от цены открытия. При этом на других площадках такого не наблюдается. Это будут первые сигналы нездорового ажиотажа и нужно стараться закрыть позиции, независимо будет памп или нет.
- Когда активность увеличилась, следующим смотрим на майнинг. Как говорилось, выше чтобы двигать курс, нужно много монет. Создать новые, или пустить в оборот имеющиеся после премайнинга выгоднее, чем выкупать с рынка за реальные деньги. Тем более, даже классическая добыча на ПК для Pump-Coin не требует больших затрат. И нужно поддерживать ликвидность, когда цена начнет расти, а значит, без запаса не обойтись. Понять, что майнинг начался можно по увеличению сложности или активности нод. Если за прошлые 1-2 месяца все резко пошло вверх, значит, что-то готовится на рынке в ближайшее время.
- И самый главный признак, что это начало пампа – активная реклама, обещающая бешеную прибыль, но исключительно для избранных, умеющих ждать, когда цена вырастет до предела. Тем, кому уже мерещатся золотые слитки в Швейцарском банке для снятия «рекламного приворота» советуем подумать, почему в цивилизованных странах существует прямой запрет на конкретные цифры какого-либо дохода от инвестиций и трейдинга? Правильно: потому как аналитики хедж-фондов и банков не боги и 100% предсказывать будущее не умеют, хотя это и часто получается. Любые гарантии здесь будут верным признаком обмана!
Подведем итог. К сожалению, история «кидков на деньги» от финансовых пирамид до мошеннических ICO говорит о том, что желание быстрой прибыли будет продолжать затмевать разум людей. Памп и дамп криптовалют будет периодически появляться, и собирать свою дань. Единственный совет: даже если удалось увидеть его признаки на ранних стадиях, не переоценивайте свои способности и финансовые возможности – против профессионалов пампа у вас нет шансов, даже в казино вероятность выигрыша выше.
