Современная биржевая торговля уже давно вышла далеко за пределы привычных всем корпоративных акций и с недавних пор трейдерам предлагаются отличные возможности получения прибыли на рынках криптовалют. Bitfinex — одна из самых крупных и наиболее перспективных площадок для крипто — трейдеров и инвесторов. Однако чтобы иметь возможность использовать все предлагаемые платформой инструменты, необходим верифицированный аккаунт. Как его получить, какие документы нужны, сколько времени занимает, какие преимущества вместе с этим открываются, расскажем далее.
А зачем вообще нужен верифицированный аккаунт?
Для начала, не лишним будет упомянуть, какие вообще аккаунты допустимы для клиентов биржи.
- Базовый — Basic. Дает пополнять и производить вывод без верификации только криптовалюты (с некоторыми исключениями по активам), проведения торговых и обменных операций в них же, маржинальную торговлю, трейдинг OTC (внебиржевая торговля, когда заключение сделок происходит, минуя биржевой прилавок).
- Промежуточный — Intermediate. Все функции базового аккаунта, плюс:
• Пополнение и списание со счета стэйблкоинов
• Торговля деривативами, валютой Unus Seo LEO
• Ускоренный депозит цифровых активов
• Участие в биржевом сообществе Bitfinex Pulse
- Полный — Full. Со всем возможностями промежуточного аккаунта плюс доступ к переводу банковских средств.
Важно! Только использование верифицированного аккаунта позволяет без ограничений работать с фиатными активами. Более того, есть информация из отзывов, что даже не верифицированные аккаунты при достижении определенного объема торговли или начале использования некоторых биржевых активов получают требования прохождения процесса подтверждения личности.
По этой причине советуем всем, кто собирается работать с биржевыми инструментами Bitfinex всерьез и надолго, сразу же после прохождения регистрации запускать проверку. Тем не менее, и без нее начать свою торговую деятельность здесь можно, это подтверждается самой биржей.
Как проходит процесс заведения базового аккаунта? Максимально просто и может быть описан всего одним скриншотом:
Для регистрации базового аккаунта необходимо придумать логин, ввести свой адрес e-mail, а также пройти текст Captcha. После подтверждения регистрации по ссылке из письма от биржи, аккаунт считается базовым.
Промежуточный аккаунт
Первый этап подтверждения для базовых аккаунтов. Пропустить этот шаг и сразу перейти на верификацию Full счета нельзя, т.к. для этих этапов требуются разные пакеты документов.
Промежуточный тип подходит для тех, кто не планирует использовать фиатные валюты и депозиты в них. На граждан РФ распространяются все правила, указанные в инструкции ниже.
Запускается процесс нажатием соответствующего пункта меню в своем личном кабинете.
Всего необходимо заполнить 5 больших информационных блоков:
- Имя, контактные данные
- Адрес
- Идентифицирующие документы
- Платежные данные
- Декларация KYC (банковского и биржевого регулирования, дословный перевод «знай своего клиента»)
Name & Contact
Включает в себя информацию о полном имени, дате рождения, национальности, половой принадлежности, контактном телефонном номере и адресе электронной почты.
Как и во всех других пунктах, важно правильно заполнить информацию, данные будут пересекаться с документами, которые подгружаются на следующих этапах, и перепроверяются.
Address
Здесь указывается полная информация об адресе проживания клиента. Должно быть соответствие с информацией, указываемой в официальных документах.
Identity Documentation
Предполагает загрузку для проверки одного из следующих документов:
- Паспорта
- Национальной идентификационной карточки
- Водительских прав
- Другого документа с фотографией
К предлагаемым на проверку документам предъявляются следующие требования:
- Неистечение срока действия
- Должен быть выдан официальным правительственным органом
- Показывать фото владельца
- Иметь высокое разрешение
- Не иметь повреждений или других дефектов, усложняющих идентификацию
- Для идентификационных документов необходимо загружать обе стороны документа
Для успешной верификации Bitfinex.com необходима отправка как минимум двух из предлагаемых типов документов.
Не подходят для данной процедуры:
- Дубликат банковской выписки
- Платежные счета или инвойсы всех типов
- Медицинские счета
- Договора аренды
- Письма от работодателей
Financial Questionnaire
В данном блоке необходимо указать уровень и источник своих основных доходов, адрес места работы и личный опыт инвестиционной деятельности.
KYC Declaration
Основная цель подписания данной декларации — борьба с отмыванием преступных средств и финансирования терроризма. Подтверждением является простой акцепт декларации на сайте с указанием своего полного имени.
После заполнения всех обязательных блоков начинается процесс верификации. Как уверяет официальный сайт биржи, она занимает не более чем 3 рабочих дня, с момента получения полного пакета документов. Важно отметить, что при допущении ошибок при верификации может потребоваться повторное заполнение всех блоков раздела.
Также стоит помнить, что пройти верификацию могут только лица старше 21 года.
Как пройти полную верификацию Bitfinex.com
Доступна тем пользователям, которые ранее получили статус «промежуточный». Для ее прохождения необходимо предоставить информацию о своем банковском аккаунте в форме выписки. Это подтверждает бирже платежеспособности участника. Трейдеры с Full аккаунтами могут использовать фиатные средства следующих типов:
- USD — американский доллар
- EUR — евро
- GBP — английский фунт
- JPY — японская йена
Существуют ограничения, с какой суммы можно пополнять и снимать средства:
- 10,000 единиц для доллара, евро и фунта
- 1,000,000 для японской йены
Еще одно неоспоримое преимущество верифицированных аккаунтов — возможность запросить преждевременное снятие блока на вывод средств, еще до его экспирации.
Иметь верифицированный аккаунт Bitfinex — выгодно и удобно
Рекомендуется всем членам биржи Bitfinex, желающим полностью использовать все имеющиеся функции, пройти процесс верификации Bitfinex.com для получения полного доступа к инструментам торговли, управления своим аккаунтом и некоторым преимуществом при решении проблем и обращении к службе поддержки.
